У руководителей и учредителей «Мастер-банка» в связи с подозрениями на незаконную деятельность проходят обыски. Накануне, 20 ноября, у финансовой организации была отозвана лицензия.

Сообщается, что следственные мероприятия проводятся по местам жительства руководителей и учредителей финансовой организации. Поводом для отзыва лицензии стала «дыра» в капитале в размере, как минимум, 2 млрд рублей, а также вовлеченность в теневой сектор.

По сообщению МВД, руководители ряда банков, в том числе «Мастер-банка», занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Для этого создавались «фирмы-однодневки». С каждой такой транзакции бралась комиссия в размере до 7%.