Столичные борцы с экономической преступностью разоблачил небольшую, но эффективно работающую группу теневиков, работавших на ниве перекачки, отмыва и обналичивания.
Ребята начли работу в августе 2008 года, накануне кризиса, и до сих пор успешно обогащались. Наплодив по стране несколько десятков помоек-однодневок, группа начала банковские операции, разумеется, не имея никаких лицензий и прочих официальных атрибутов.
В сферу деятельности входили перевод денег, взаиморасчеты между физическими и юридическими лицами, инкассация, обналичка и прочие прелести. На их счета поступали средства за услуги и поставки товаров, которые, само собой, никто не оказывал и не думал поставлять.
Доход, не то чтобы баснословный – 26 миллионов, но кто откажется хотя бы и от двух? Плюс в момент разоблачения в обороте у группы находилось еще 110 миллионов рублей.
Ведется следствие, руководитель сообщества взят под арест. Правда, пока - домашний.
